Stammdaten
- Name
- Thomas Bergmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Jasperallee 10, 38102 Braunschweig · HRB 203126
Aktiv
c/o Arne Baudis, Försterkamp 8, 38302 Wolfenbüttel · GsR 245
Aktiv
Jasperallee 10, 38102 Braunschweig · HRB 205240
Aktiv
Bülaustraße 6, 20099 Hamburg · HRB 177866
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 14057
Zuordnung 50 %Aktiv
Dechsendorfer Straße 1 A, 91096 Möhrendorf · HRA 6462
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 1381
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 20482
Zuordnung 50 %Aktiv