Stammdaten
- Name
- Thomas Berger
- Wohnort
- Bad Camberg
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Sonnenweg 10 a, 15345 Altlandsberg · HRA 2171
Gelöscht
Zum Herrnberg 11, 65520 Bad Camberg · HRB 1882
Aktiv
Sonnenweg 10 a, 15345 Altlandsberg · HRA 2165
In Liquidation
VR 11667
Zuordnung 50 %Aktiv
Loerfeldstraße 5, 58313 Herdecke · HRB 5149
Zuordnung 50 %Aktiv
Gewerbepark 10, 66583 Spiesen-Elversberg · HRB 91920
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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