Stammdaten
- Name
- Thomas Benz
- Wohnort
- Henfenfeld
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Elsdorfer Weg 3 a, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 33620
Aktiv
Elsdorfer Weg 3a, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 34641
Aktiv
Rudolfstr. 40a, 90522 Oberasbach · HRB 13637
Aktiv
Arzbergstr. 10, 91239 Henfenfeld · HRB 41481
Aktiv
HRB 32830
Aktiv
Arzbergstraße 10, 91239 Henfenfeld · HRB 41272
Aktiv
Elsdorfer Weg 3 A, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 33080
Aktiv
Elsdorfer Weg 3 A, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 33159
Aktiv
Bieberswöhr 24, 95473 Prebitz · HRB 4559
Aktiv
Elsdorfer Weg 3 A, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 33957
Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
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