Stammdaten
- Name
- Thomas Bachem
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kastanienallee 63, 10119 Berlin · HRB 229109
Aktiv
Subbelrather Straße 144, 50823 Köln · HRB 64416
Aktiv
Im Mediapark 5, c/o Startplatz, 50670 Köln · GsR 1380
Aktiv
Friesenwall 79, 50672 Köln · HRB 72212
In Liquidation
Kastanienallee 63, 10119 Berlin · HRB 229311
Aktiv
Novalisstraße 12, 10115 Berlin · GsR 3015
Zuordnung 80 %Aktiv
Lise-Meitner-Straße 17, 40764 Langenfeld · HRB 45864
Zuordnung 50 %Aktiv