Stammdaten
- Name
- Thomas Arndt
- Wohnort
- Jessenitz
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Wölzower Weg 27, 19243 Wittenburg · HRB 14463
Aktiv
Wirtschaftsstraße 32, 19258 Nostorf · HRB 2478
Aktiv
Caminer Straße 49 A, 19246 Kogel · HRB 3356
Aktiv
Caminer Straße 49 A, 19246 Kogel · HRB 11534
In Liquidation
Am Hag´n Böken, 19258 Gresse · HRB 4132
Aktiv
Am Park 1, 19230 Schwechow · HRB 13150
Aktiv
Straße der Jugend 30, 19303 Vielank, OT Neu Jabel · HRB 11192
Aktiv
Wirtschaftsstraße 32, 19258 Nostorf · HRB 15082
Aktiv
Wirtschaftsstraße 32, 19258 Nostorf · HRB 14786
Aktiv
Wirtschaftsstraße 32, 19258 Nostorf · HRB 15101
Aktiv
Caminer Straße 49 A, 19246 Kogel · HRB 12818
Aktiv
Wirtschaftsstraße 32, 19258 Nostorf · HRB 14785
Aktiv
Klöcknerstr. 3, 32257 Bünde · HRB 8152
Aktiv
Am Park 5, 19230 Pritzier OT Schwechow · HRB 13511
Aktiv
Am Park 8, 19230 Pritzier, OT Schwechow · HRB 15302
Zuordnung 80 %Aktiv
Wölzower Weg 7, 19243 Wittenburg · HRB 439
Zuordnung 80 %Gelöscht