Stammdaten
- Name
- Thomas Albrecht Knauf
- Wohnort
- Unna
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lünerner Schulstraße 9, 59427 Unna · HRB 8530
Aktiv
Lissaboner Allee 1, 44269 Dortmund · HRB 28894
Aktiv
Alte Wittener Str. 50, 44803 Bochum · HRB 7274
Aktiv
VR 90472
Aktiv
Neubergstraße 42, 97346 Iphofen · HRB 14354
Aktiv
Lissaboner Allee 1, 44269 Dortmund · HRB 33289
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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