Stammdaten
- Name
- Thilo Küpper
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Zeughausstraße 63, 42287 Wuppertal · HRB 30979
Aktiv
Friedrich-Ebert-Straße 173, 42117 Wuppertal · GsR 138
Aktiv
VR 31239
Aktiv
Zeughausstraße 63, 42287 Wuppertal · GsR 47
Aktiv
Simonsstraße 6, 42117 Wuppertal · HRB 28610
Aktiv
Zeughausstraße 63, 42287 Wuppertal · HRB 31441
Aktiv
Zeughausstraße 63, 42287 Wuppertal · HRB 24137
Aktiv
Simonsstr. 6, 42117 Wuppertal · HRB 22134
Aktiv
Zeughausstraße 63, 42287 Wuppertal · HRB 27512
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 30844
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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