Stammdaten
- Name
- Thies Goldberg
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Godeffroystraße 31, 22587 Hamburg · HRB 81202
Aktiv
VR 5711
Aktiv
Reventlowstraße 23, 22605 Hamburg · HRB 164752
Aktiv
Godeffroystraße 31, 22587 Hamburg · HRB 133744
Aktiv
Reventlowstraße 23, 22605 Hamburg · HRB 171806
Aktiv
Reventlowstraße 23, 22605 Hamburg · HRB 115198
Gelöscht
VR 13888
Aktiv
Reventlowstraße 23, 22605 Hamburg · HRB 174001
Gelöscht
Godeffroystraße 31, 22587 Hamburg · HRB 38511
Zuordnung 50 %Aktiv
Reventlowstr. 23, 22605 Hamburg · HRB 38340
Zuordnung 50 %Aktiv