Stammdaten
- Name
- Theofilos Papadopoulos
- Wohnort
- Forchtenberg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Seeweg 45, 74670 Forchtenberg · HRB 747036
Aktiv
Oststraße 34, 74072 Heilbronn · HRB 742360
Aktiv
Tulpenweg 10, 97980 Bad Mergentheim · HRB 721407
Aktiv
Seeweg 45, 74670 Forchtenberg · HRB 747209
Aktiv
Seeweg 45, 74670 Forchtenberg · HRB 741928
Aktiv
Tulpenweg 10, 97980 Bad Mergentheim · HRB 722185
Aktiv
Tulpenweg 10, 97980 Bad Mergentheim · HRB 722167
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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