Stammdaten
- Name
- Theodor Heering
- Wohnort
- Emmerich am Rhein
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Lise-Meitner-Str. 12, 46446 Emmerich am Rhein · HRB 10635
Aktiv
Hubertusstraße 28, 47623 Kevelaer · GsR 325
Aktiv
Lise-Meitner-Str. 12, 46446 Emmerich am Rhein · HRB 16161
Aktiv
Hoher Weg 161, 46446 Emmerich am Rhein · GsR 152
Aktiv
Lise-Meitner-Straße 12, 46446 Emmerich am Rhein · HRB 14518
Aktiv
Isselburger Straße 2 i, 46459 Rees · HRB 14549
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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