Stammdaten
- Name
- Theo Waldhoff
- Wohnort
- Höxter
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Alemannenhof 2, 30855 Langenhagen · HRB 204913
Aktiv
Galbergstr. 5, 38259 Salzgitter · HRB 6070
Aktiv
Betonstraße 2, 99734 Nordhausen · HRB 401029
Aktiv
Ehringer Landstraße, 34471 Volkmarsen · HRB 2271
Aktiv
Herlestr. 11, 33100 Paderborn · HRB 3260
Aktiv
Am Sülzenbrückener Weg, 99334 Amt Wachsenburg OT Thörey · HRB 500788
Aktiv
Lütmarser Str. 102, 37671 Höxter · HRB 11379
Aktiv
Lütmarser Str. 102, 37671 Höxter · HRB 6898
Aktiv
Am Sülzenbrückener Weg, 99334 Amt Wachsenburg · HRB 106311
Zuordnung 80 %Aktiv
Lütmarser Str. 102, 37671 Höxter · HRB 7125
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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