Stammdaten
- Name
- Thekla Anna Hartmann
- Wohnort
- Rheinberg
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Mülheimer Straße 44 - 46, 47057 Duisburg · HRB 35911
Aktiv
Am Unkelstein 8, 47059 Duisburg · HRB 5516
Aktiv
Fleher Weg 23, 45279 Essen · HRB 20763
Aktiv
Fleherweg 23, 45279 Essen · HRB 34002
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv