Stammdaten
- Name
- Thanh Nguyen Van
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lychener Straße 33, 10437 Berlin · HRB 241064
Aktiv
Lychener Straße 33, 10437 Berlin · HRB 241434
Aktiv
Pettenkoferstraße 3, 10247 Berlin · HRB 263641
Aktiv
Lychener Straße 33, 10437 Berlin · HRB 261664
Aktiv
Trageser Straße 23, 04567 Kitzscher · HRB 40829
Aktiv
Lychener Straße 33, 10437 Berlin, Deutschland · HRB 267106
Aktiv
Lychener Straße 33, 10437 Berlin · HRB 239319
Aktiv
Prokurist10 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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