Stammdaten
- Name
- Tevfik Kaya
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Palmstraße 14, 09130 Chemnitz · HRB 35466
Aktiv
Aldruper Straße 80, 48159 Münster · HRB 18781
In Liquidation
Silbersteinstraße 99, 12051 Berlin · HRB 179116
In Liquidation
Silbersteinstraße 99, 12051 Berlin · HRB 225915
In Liquidation
Herzbergstraße 111, 10365 Berlin · HRB 167085
In Liquidation
Lippstädter Str. 42, 48155 Münster · HRB 11002
Zuordnung 80 %Gelöscht
Gildenstraße 2v, 48157 Münster · HRB 22879
Zuordnung 80 %Gelöscht
Gildenstraße 2v, 48157 Münster · HRB 22838
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lippstädter Straße 42, 48155 Münster · HRB 15367
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lüzlower Damm 3a, 17291 Hohengüstrow · HRB 15434
Zuordnung 80 %Aktiv