Stammdaten
- Name
- Teimuraz Bochua
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Poststraße 18, 52428 Jülich · HRB 7532
Aktiv
Podbielskistraße 71, 30177 Hannover · HRB 218163
Aktiv
Hohe Straße 67, 53119 Bonn · HRB 22835
Aktiv
Fuhrberger Straße 5, 30625 Hannover · HRB 23948
Aktiv
Bahnhofstraße 28, 50389 Wesseling · HRB 87973
Aktiv
Geesthachter Straße 25 b-c, 21502 Geesthacht · HRB 21600
Aktiv
Heidestraße 13, 32051 Herford · HRB 18132
Aktiv