Stammdaten
- Name
- Tarkeshwar Rao
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gewerbegebiet Wehlen 3, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 44813
Aktiv
Karlsplatz 3, 80335 München München · HRB 18350
Gelöscht
Gewerbegebiet Wehlen 3, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 43333
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 41516
Zuordnung 80 %Aktiv
Gewerbegebiet Wehlen 3, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 43315
Zuordnung 80 %Aktiv
Gewerbegebiet Wehlen 3, 54470 Bernkastel-Kues · HRB 43312
Zuordnung 80 %Aktiv