Stammdaten
- Name
- Tarek Müller
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Brienner Straße 41, 80333 München · HRB 259735
Aktiv
Domstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 171601
Aktiv
Domstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 170972
Gelöscht
HRB 179440
Aktiv
Gänsemarkt 33, 20354 Hamburg · HRB 176060
Aktiv
Schwedter Straße 263, 10119 Berlin · HRB 236355
Aktiv
Domstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 166480
Aktiv
Gänsemarkt 33, 20354 Hamburg · HRB 124688
Aktiv
Domstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 192860
Zuordnung 80 %Aktiv
Domstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 189825
Zuordnung 80 %Aktiv