Stammdaten
- Name
- Tarek Khalifa
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Lise-Meitner-Straße 4, 25746 Heide · HRB 7726
Aktiv
Friedrichshafener Straße 23, 14772 Brandenburg · HRB 3070
Aktiv
Lise-Meitner-Straße 1-3, 25746 Heide · HRB 17677
Aktiv
Lehfeld 6, 21029 Hamburg · HRB 27618
Aktiv
Johann-Koch-Straße 3, 30982 Pattensen · HRB 224416
Zuordnung 80 %Aktiv
Poppenbütteler Weg 5, 22339 Hamburg · HRB 174850
Zuordnung 80 %Aktiv
Lise-Meitner-Straße 1-3, 25746 Heide · HRB 1648
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichshafener Straße 23, 14772 Brandenburg an der Havel · HRB 37481
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhofstraße 48, 22946 Trittau · HRB 19030
Zuordnung 80 %Aktiv
Lise-Meitner-Straße 1-3, 25746 Heide · HRB 245740
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist3 Unternehmen
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