Stammdaten
- Name
- Tao Tao
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin · HRB 168390
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Brunnenstraße 194, 10119 Berlin · HRB 150541
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c/o GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin · HRB 221757
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Sonnenburger Straße 71 - 75, 10437 Berlin · HRB 132059
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Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin · HRB 204565
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