Stammdaten
- Name
- Tanushree Ajmera
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138060
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 137730
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138056
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 138059
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 136081
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 133896
Aktiv
Winzerer Straße 47 d, 80797 München · HRB 265301
Aktiv
Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 128039
Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 136042
Aktiv
Prinzregentenplatz 9, 81675 München · HRB 287402
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 137748
Zuordnung 80 %Aktiv
Prinzregentenplatz 9, 81675 München · HRB 284303
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg · HRB 159417
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o CSC (Deutschland) GmbH, Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main · HRB 124188
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Messeplatz 13, 65479 Raunheim · HRB 106893
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Messeplatz 13, 65479 Raunheim · HRB 129970
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Messeplatz 13, 65479 Raunheim · HRB 51522
Zuordnung 80 %Aktiv