Stammdaten
- Name
- Tanja Vogel
- Wohnort
- Rosengarten
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264436
Aktiv
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264064
Aktiv
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264213
Aktiv
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264067
Aktiv
Gorch-Fock-Straße 15-19, 24848 Kropp · HRB 15231
Aktiv
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264461
Aktiv
Lilienstraße 20-28, 24768 Rendsburg · HRB 12357
Aktiv
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264450
Aktiv
Balanstraße 71 a, 81541 München · HRB 264469
Zuordnung 80 %Aktiv