Stammdaten
- Name
- Tanja Sauer
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln · HRB 116992
Aktiv
Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln · HRB 103960
Aktiv
Joachim-Becher-Str. 2, 67346 Speyer · HRB 52299
Aktiv
Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln · HRB 90070
Aktiv
Hohe Str. 30 a, 50667 Köln · HRB 21346
Aktiv
Istanbulstraße 22 - 26, 51103 Köln · HRB 100468
Aktiv
Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln · HRB 5933
Aktiv
Istanbulstraße 22-26, 51103 Köln · HRB 77988
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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