Stammdaten
- Name
- Tan Kai Pascal Siekmann
- Wohnort
- Lichtenfels
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Untere Hirtenstraße 34, 74594 Kreßberg · HRB 738775
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 2588
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 2331
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 1964
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 2576
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels-Dalwigksthal · HRB 540
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 2355
In Liquidation
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 2316
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRB 2515
Aktiv
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRA 1724
Zuordnung 80 %Gelöscht
Burg Lichtenfels, 35104 Lichtenfels · HRA 1807
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist7 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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