Stammdaten
- Name
- Swen Riediger
- Wohnort
- Fuldabrück
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Freudenberger Straße 81, 57072 Siegen · HRB 13352
Aktiv
Raiffeisenstraße 22, 34121 Kassel · HRB 17945
Aktiv
Dransfelder Straße 4, 37079 Göttingen · HRB 205334
Aktiv
Dransfelder Straße 4, 37079 Göttingen · HRB 206093
Aktiv
Dransfelder Straße 4, 37079 Göttingen · HRB 206836
Aktiv
Gaußscher Bogen 6, 29646 Bispingen · HRB 210975
Aktiv
Dransfelder Straße 4, 37079 Göttingen · HRB 206092
Aktiv
Garzweilerweg 2, 50829 Köln · HRB 206293
Gelöscht
Dransfelder Straße 4, 37079 Göttingen · HRB 207223
Zuordnung 80 %Aktiv