Stammdaten
- Name
- Swen Prokop
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Pretzfelder Str. 15, 90425 Nürnberg · HRB 40604
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2024
Pretzfelder Str. 15, 90425 Nürnberg · HRB 35733
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2024
Pretzfelder Str. 15, 90425 Nürnberg · HRB 40381
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2024
Pretzfelder Straße 15, 90425 Nürnberg · HRB 36878
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.01.2024