Stammdaten
- Name
- Swen Haupt
- Wohnort
- Lübeck
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stettiner Str. 16, 22850 Norderstedt · HRB 18005
Aktiv
Sand 18, 21073 Hamburg · HRB 50535
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VR 3160
Aktiv
Konrad Adenauer Straße 4, 23558 Lübeck · HRB 5831
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VR 6812
Aktiv
Stendaler Straße 26, 15234 Frankfurt (Oder) · HRB 4699
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Konrad Adenauer Straße 4, c/o VAMED Rehazentrum Lübeck GmbH, 23558 Lübeck · HRB 69063
Aktiv
VR 3409
Aktiv
Bördestraße 1, 31135 Hildesheim · HRB 201273
Aktiv
HRB 50535
Zuordnung 80 %Aktiv