Stammdaten
- Name
- Swen Graf
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Waldkirchener Str. 11, 84030 Landshut · HRB 2663
Aktiv
Kellenzeile 6, 13437 Berlin · HRB 263295
Aktiv
Maximilianstraße 21, c/o Accursia Capital GmbH, 80539 München · HRB 261529
In Liquidation
Maximilianstraße 21, c/o Accursia Capital GmbH, 80539 München · HRB 297504
Aktiv
Mühlbachstraße 1, 78112 St. Georgen im Schwarzwald · HRB 600374
In Liquidation
Maximilianstr. 21, c/o Accursia Capital GmbH, 80539 München · HRB 262891
Aktiv
Am Zeppelinpark 24, 13591 Berlin · HRB 34697
Zuordnung 80 %In Liquidation
HRB 303929
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Alten Rangierbahnhof 18, 42329 Wuppertal · HRB 23658
Zuordnung 80 %Aktiv
Gutenbergstraße 12, 71069 Sindelfinden-Maichingen · HRB 312868
Zuordnung 80 %Aktiv
Zum Alten Rangierbahnhof 18, 42329 Wuppertal · HRB 19434
Zuordnung 80 %Aktiv
Waldecker Str. 10, 99444 Blankenhain · HRB 503307
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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