Stammdaten
- Name
- Swen Denny Robert Nicolaus
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Leisewitzstraße 28, 30175 Hannover · HRB 220861
Aktiv
Gellerstr. 43, 30179 Hannover · HRB 212758
Aktiv
Mohrenstraße 32, 10117 Berlin · HRB 260715
Aktiv
Mohrenstraße 32, 10117 Berlin · HRB 214338
Aktiv
Gellerstr. 43, 30175 Hannover · HRB 214274
Aktiv
c/o Wedemeier Partnerschaft mdB, Leisewitzstraße 28, 30175 Hannover · HRB 220633
Aktiv
Leisewitzstraße 28, 30175 Hannover · HRB 222349
Aktiv
Mohrenstraße 32, 10117 Berlin · HRB 247890
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 3-5, 10178 Berlin · HRB 253522
Aktiv
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 32, 10117 Berlin · HRB 253774
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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