Stammdaten
- Name
- Sviatlana Mihajlovna Wainstejn
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hohenzollerndamm 111, Souterrain Seitenflügel rechts, 14199 Berlin · HRB 162206
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.06.2024
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 173186
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.03.2023
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 187747
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.03.2023
Bornitzstraße 108, 10365 Berlin · HRB 184720
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.03.2022
Bürgerstraße 6, 12347 Berlin · HRB 180172
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.11.2021