Stammdaten
- Name
- Svetoslav Markov
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 26817
Aktiv
Hansaallee 42A, 40547 Düsseldorf · HRB 82766
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 38138
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 96220
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 89512
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 84676
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 85179
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 89767
Aktiv
Zollhof 30, 40221 Düsseldorf · HRB 88711
Zuordnung 80 %Aktiv