Stammdaten
- Name
- Svetlana Schmidt
- Wohnort
- Neu Wulmstorf
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven · HRB 41277
Aktiv
Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven · HRB 34927
Aktiv
Uferstraße 2 e, 22081 Hamburg · GsR 251
Aktiv
Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven · HRB 32194
Aktiv
Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven · HRB 33488
Aktiv
Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven · HRB 32632
Aktiv
Sägestraße 2, 27570 Bremerhaven · HRB 32069
Aktiv
HRB 36859
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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