Stammdaten
- Name
- Sven Wortmann
- Wohnort
- Hülhorst
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Teuto 1, 33829 Borgholzhausen · HRB 11462
Aktiv
Brandstr. 25, 45127 Essen · HRB 32191
Aktiv
Am Teuto 1, 33829 Borgholzhausen · HRB 12922
Aktiv
Franz-Lenz-Straße 4, 49084 Osnabrück · HRB 201057
Aktiv
HRB 39699
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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