Stammdaten
- Name
- Sven Wellmeier
- Wohnort
- Rheine
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Gildestraße 68, 49479 Ibbenbüren · HRB 10182
Gelöscht
Annostraße 7, 57392 Schmallenberg · HRB 9647
Aktiv
An den Kiefern 6, 14974 Ludwigsfelde · HRB 31294
Aktiv
Gildestraße 68, 49479 Ibbenbüren · HRB 14205
Aktiv
Antoniusstr. 21, 33175 Bad Lippspringe · HRB 9795
Aktiv
Gildestraße 68, 49477 Ibbenbüren · HRB 211720
Aktiv
Gildestr. 68, 49479 Ibbenbüren · HRB 6978
Aktiv
Am Finkenhügel 3, 49076 Osnabrück · HRB 212481
In Liquidation
Gildestraße 68, 49479 Ibbenbüren · HRB 10994
Aktiv
Badestraße 23, 99762 Harztor OT Neustadt · HRB 518147
Zuordnung 80 %Aktiv
Pettenkoferstraße 28, 34121 Kassel · HRB 18413
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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