Stammdaten
- Name
- Sven van Gelder
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Baumstraße 4, 45128 Essen · HRB 31675
Aktiv
Selmastraße 16, 45127 Essen · HRB 18660
Aktiv
Hachestraße 12, 45127 Essen · HRB 30853
Aktiv
Selmastraße 16, 45127 Essen · HRB 30884
Aktiv
Meisenburgstraße 169 - 173 Gut Hackenberg, 45133 Essen · HRB 29995
Aktiv
Selmastr. 16, 45127 Essen · HRB 30977
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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