Stammdaten
- Name
- Sven Timo Mavius
- Wohnort
- Haan
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Timo Mavius, Ellscheider Straße 31, 42781 Haan · HRB 32739
Aktiv
c/o Timo Mavius, Ellscheider Str. 31, 42781 Haan · HRB 30305
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Weyerstraße 289, 42719 Solingen · HRB 31009
Aktiv
Weyerstraße 289, 42719 Solingen · HRB 31008
Aktiv
Düsseldorfer Straße 54, 40667 Meerbusch · HRB 20698
Aktiv