Stammdaten
- Name
- Sven Thurau
- Wohnort
- Detmold
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Leonardo-da-Vinci-Weg 7, 32760 Detmold · HRB 9996
Aktiv
Siemensstraße 12b, 63263 NeuIsenburg · HRB 11482
Gelöscht
Leonardo-da-Vinci-Weg 7, 32760 Detmold · HRB 3481
Aktiv
Leonardo-da-Vinci-Weg 7, 32760 Detmold · HRB 9100
Aktiv
Leonardo-da-Vinci-Weg 7, 32760 Detmold · HRB 8922
Aktiv
Leonardo-da-Vinci-Weg 7, 32760 Detmold · HRB 4652
Aktiv
Leonardo-da-Vinci-Weg 7, 32760 Detmold · HRB 5950
Aktiv
Winterstraße 2 a, 50354 Hürth · HRB 116203
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Münsterstraße 29, 33330 Gütersloh · HRB 11761
Zuordnung 80 %Gelöscht
Hohenzollernring 57, 50672 Köln · HRB 116449
Zuordnung 80 %Aktiv