Stammdaten
- Name
- Sven Thomas
- Wohnort
- Minden
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Obermarktstr. 26-30, 32423 Minden · HRB 4762
Aktiv
Trippeldamm 20, 32429 Minden · HRB 12348
Aktiv
Trippeldamm 20, 32429 Minden · HRB 12969
Aktiv
Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden · HRB 16495
Aktiv
Obermarktstr. 26-30, 32423 Minden · HRB 3774
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden · HRB 19951
Aktiv
Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden · HRB 14175
Aktiv
Erkrather Straße 401, 40231 Düsseldorf · HRB 33863
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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