Stammdaten
- Name
- Sven Thelen
- Wohnort
- Heidgraben
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedrich-Rumpf-Straße 18, 14641 Wustermark · HRB 37661
Aktiv
Florian-Geyer-Straße 2, 99610 Wundersleben · HRB 521030
Aktiv
Osterholder Allee 2, 25421 Pinneberg · HRB 6003
Aktiv
Florian-Geyer-Straße 2, 99610 Wundersleben · HRB 520953
Aktiv
Osterholder Allee 2, 25421 Pinneberg · HRB 6061
Aktiv
Florian-Geyer-Straße 2, 99610 Wundersleben · HRB 502427
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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