Stammdaten
- Name
- Sven Siepmann
- Wohnort
- Menden
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 4732
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 7418
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 7519
Aktiv
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 14298
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 8567
Aktiv
Poststraße 2a, 58706 Menden · HRB 8070
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 14007
Aktiv
Poststraße 2, 58706 Menden · HRB 14114
Aktiv
Poststr. 2, 58706 Menden · HRB 6426
Aktiv
Hämmerstraße 14, 58708 Menden · HRB 4786
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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