Stammdaten
- Name
- Sven Rudolf
- Wohnort
- Birkenwerder
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hubertusstraße 37, 16547 Birkenwerder · HRB 14869
Aktiv
Heinrichstraße 23b, 32545 Bad Oeynhausen · HRB 19289
Aktiv
Am Hafen 1, 16727 Velten, Deutschland · HRB 14774
Aktiv
Heinrichstraße 23 B, 32545 Bad Oeynhausen · GsR 219
Zuordnung 80 %Aktiv
Heinrichstraße 23 B, 32545 Bad Oeynhausen · GsR 218
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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