Stammdaten
- Name
- Sven Martin Rosenthal
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 103296
Aktiv
Ringstraße 12, 50996 Köln · HRB 95149
Aktiv
Robert-Gies-Straße 17, 40721 Hilden · HRB 46064
Aktiv
Suckweg 79, 22419 Hamburg · HRA 92115
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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