Stammdaten
- Name
- Sven Lubek
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 189267
Aktiv
HRB 232006
Aktiv
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 244053
Aktiv
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 233044
Aktiv
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 212739
Aktiv
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 150226
Aktiv
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 194821
Aktiv
Straßburger Straße 55, 10405 Berlin · HRB 49401
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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