Stammdaten
- Name
- Sven Klee
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 98097
Aktiv
Frieslandring 5, 53844 Troisdorf · HRB 100874
Gelöscht
Burgplatz 2, 04109 Leipzig · HRB 42741
Aktiv
Frieslandring 5, 53844 Troisdorf · HRB 95998
Gelöscht
Holbeinstraße 28a, 04229 Leipzig · HRB 40215
Aktiv
Holbeinstraße 28a, 04229 Leipzig · HRB 42750
Aktiv
Frieslandring 5, 53844 Troisdorf · HRB 19292
Zuordnung 80 %Aktiv