Stammdaten
- Name
- Sven Hillie
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dr.-Ross-Straße 33 A, 25980 Sylt OT Westerland · HRB 110671
Aktiv
Poststraße 51, 20354 Hamburg · HRB 90126
Aktiv
Poststraße 51, 20354 Hamburg · HRB 91554
Gelöscht
Poststraße 51, 20354 Hamburg · HRB 61521
Gelöscht
Poststraße 51, 20354 Hamburg · HRB 111134
Aktiv
Poststraße 51, 20354 Hamburg · HRB 141199
Aktiv
Poststraße 51, 20354 Hamburg · HRB 69229
Gelöscht
Schultzweg 4, c/o Villa Viva Hamburg, 20097 Hamburg · HRB 113709
Zuordnung 80 %Aktiv