Stammdaten
- Name
- Sven Geilich
- Wohnort
- Amt Wachsenburg OT Kirchheim
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Nymphenburger Straße 1, 80335 München · HRB 279788
Aktiv
Zur Rohrweihe 16, 55270 Jugenheim · HRB 51673
Gelöscht
Herzogstandstraße 5, 82327 Tutzing · HRB 218583
Aktiv
Graf-Adolf-Platz 6, 40213 Düsseldorf · HRB 97541
Aktiv
Grabenstraße 12, 44787 Bochum · HRB 20406
Aktiv
Marbacher Berg 4, 99334 Kirchheim · HRB 506054
Aktiv
Borselstraße 20, 22765 Hamburg · HRB 163159
Aktiv
Albersloher Weg 10 c, 48155 Münster · HRB 5912
Aktiv
Nymphenburger Straße 1, 80335 München · HRB 279788
Aktiv
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf · HRB 732524
Aktiv
Altrottstr. 31, 69190 Walldorf · HRB 714217
Gelöscht