Stammdaten
- Name
- Sven Franke
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Industriestr. 69, 92345 Dietfurt · HRB 40243
Aktiv
Ostendstraße 161, 90482 Nürnberg · HRB 43767
Aktiv
Ostendstraße 161, 90482 Nürnberg · HRB 36153
Aktiv
Ostendstraße 161, 90482 Nürnberg · HRB 43927
Aktiv
Ostendstr. 161, 90482 Nürnberg · HRB 43990
Aktiv
Am Fuchsbrünnlein 6, 90547 Stein OT Oberweihersbuch · HRB 20411
Aktiv
Am Zauberberg 7, 38667 Bad Harzburg · HRB 209104
Aktiv
VR 2449
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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