Stammdaten
- Name
- Sven Fischer
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Emmastraße 1, 45130 Essen · HRB 31966
Aktiv
Emmastraße 1, 45130 Essen · HRB 36794
Aktiv
Emmastraße 1, 45130 Essen · HRB 36795
Aktiv
Emmastraße 1, 45130 Essen · HRB 36030
Aktiv
Emmastraße 1, 45130 Essen · HRB 31832
Aktiv
Am Stadtbad 37, 45219 Essen · HRA 9328
Aktiv
Breite Str. 98, 38640 Goslar · HRB 210136
Gelöscht
Am Stadtbad 37, 45219 Essen · HRB 23859
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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