Stammdaten
- Name
- Sven Ferdinand Peter Wolter
- Wohnort
- Drochtersen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Herrengraben 1, 20459 Hamburg · HRB 176042
Aktiv
Herrengraben 3, 20459 Hamburg · HRB 138725
Aktiv
Am Hochsteige 29, 21706 Drochtersen · HRB 210147
Aktiv
Herrengraben 5, 20459 Hamburg · HRB 188540
Aktiv
Herrengraben 5, 20459 Hamburg · HRB 87737
Aktiv
Herrengraben 3, 20459 Hamburg · HRB 29233
Aktiv
Am Kabellager 11, 51063 Köln · HRB 95573
Aktiv
Herrengraben 3, 20459 Hamburg · HRB 104721
Aktiv
Aktiv
Herrengraben 3, 20459 Hamburg · HRB 140537
Aktiv