Stammdaten
- Name
- Sven Ditz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 23256
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 135144
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 87815
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 106832
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 153021
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 167781
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 111530
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 144901
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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