Stammdaten
- Name
- Sven Claußmeyer
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Niedersachsenweg 13/15, 44143 Dortmund · HRB 25531
Aktiv
Schirrmannweg 10, 44267 Dortmund · HRB 24427
Aktiv
Niedersachsenweg 17 - 19, 44143 Dortmund · HRB 5783
Aktiv
Unterste-Wilms-Str. 31, 44143 Dortmund · HRB 6670
Aktiv
Unterste-Wilms-Str. 29, 44143 Dortmund · HRB 22849
Aktiv
Unterste-Wilms-Str. 31, 44143 Dortmund · HRB 6676
Aktiv
Schirrmannweg 10, 44267 Dortmund · HRB 26074
Aktiv
Unterste-Wilms-Str. 31, 44143 Dortmund · HRB 6427
Aktiv
SibyllaMerianStr. 1, 45665 Recklinghausen · HRB 6254
Zuordnung 80 %Gelöscht